Gmina Więcbork

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22.04.2008r.

Protokół
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
 w dniu 22.04.2008r.

Spotkanie odbyło się w Sali Krajeńskiej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

Posiedzenie trwało od godz. 13.00 – do godz. 14.25.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej  - Józef Kujawiak
2. Burmistrz Więcborka   - Paweł Toczko
3. Skarbnik Gminy    - Władysław Rembelski

Przewodniczący Komisji  serdecznie powitał zebranych, po czym przypomniał tematykę spotkania wprowadzając dodatkowy punkt zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2007r.

 Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2007r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Więcbork na 2008r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Więcborka umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia PN „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Więcborku”.
4. Sprawy różne.

Do powyższego porządku nikt z radnych nie zgłosił uwag, zatem Przewodniczący Komisji przekazał głos Skarbnikowi Gminy, który przybliżył radnym najważniejsze zagadnienia dotyczące wykonanego budżetu za 2007r.

Na samym początku wskazał na nie wykonanie planu wydatków, co spowodowane było mniejszą ilością zrealizowanych inwestycji. Wiązało się to z nie otrzymaniem środków unijnych.
W dziale 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 972.625,21 zł wykonano 868.887,00 zł tj. 89,33 %. Jednak rzeczowo wykonano je w 100 % zgodnie z potrzebami. Jeżeli chodzi o dział 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, plan wydatków zrealizowano w 82,08 %, co wiązało się z nie uregulowanymi sprawami własnościowymi. Dział 751 – obsługa długu publicznego, plan wydatków wykonano w
66,22 %. Tak niskie wykonanie wynika z tego, iż nie był potrzeby uruchomienia ostatniej emisji obligacji w kwocie 500 tys. zł, ponieważ Gmina nie otrzymała środków strukturalnych na realizację budowy kanalizacji. Ponadto odsetki były niższe niż zaplanowano, gdyż Zakład Gospodarki Komunalnej spłacił w terminie wszystkie raty kapitałowe pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie i nie wystąpiła potrzeba zobowiązań Gminy jako poręczyciela. Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne, to żadna z jednostek nie miała  ich na koniec roku. Jedynie w zakładzie budżetowym wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wpływ na to miała niepełna ściągalność czynszów za użytkowane lokale mieszkalne. Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez gminę spłacane były terminowo. Poza tym w 2007r. WFOŚiGW umorzył pożyczkę w wysokości 99 tys. zł, zaciągniętą na budowę kolektora na trasie Więcbork - Nowy Dwór.

Tyle Skarbnik Gminy.

Radny Jerzy Urbaniak pytał, czy zmalały zobowiązania podatkowe za lata ubiegłe.

Skarbnik odparł, że ogólnie zobowiązania podatkowe maleją, co było szczególnie widoczne w roku 2007.

Radny Stanisław Schwartz stwierdził, że jako sołtys – inkasent podatków w sołectwie obserwuje, iż są tacy którzy nie płacą podatków 3 lata i dłużej.  

Radny Waldemar Kuszewski pytał skąd wzięło się tak wysokie wykonanie w dzierżawach za obwody łowieckie / 159, 64 % /.

Podstawą zaplanowania wydatku w roku następnym jest wykonanie z poprzedniego roku plus 5 % zwyżki i tak zostało, to zrobione. Dochody za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywane są przez Starostwa Powiatowe – powiedział Skarbnik.

Kolejne pytanie radnego Kuszewskiego dotyczyło rozdziału 60016, a mianowicie co mieści się w kwocie 5.867 zł – zagospodarowanie ciągu spacerowego na Promenadzie oraz rozdziału 75023 – Urzędy Gmin, ilości biurek zakupionych za kwotę  ponad 20 tys. zł.

Skarbnik odparł, że są to wydatki inwestycyjne związane z zakupem podkładów geodezyjnych, wypisem z rejestru gruntów itp. Natomiast co do drugiej części pytania, należy do pozycji „zakup biurek” dodać również „zakup mebli”.

Na co wydatkowano kwotę 22 tys. zł  w rozdziale 75075 – materiały do promocji, usługi i promocja – pytał dalej radny.

Pan Rembelski odpowiedział, że w tej kwocie mieszczą się koszty: zdjęć lotniczych, widokówek, kalendarzy, okładek pod teczki, długopisów, folderów itp.

Dalsze pytanie radnego dotyczyło działu 700 – gospodarka zasobami mieszkaniowymi, a konkretnie przeznaczenia kwoty 938 zł na naprawę telewizji.

Chodzi tu o koszt napraw anten zbiorczych na budynkach zarządzanych przez AZK – odparł Skarbnik.  

Ta odpowiedź zakończyła dyskusję w temacie.

W następnym punkcie porządku obrad Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2008r.
Na wstępie poinformował zebranych, że najprawdopodobniej do  przedłożonych zmian będą wprowadzone poprawki, wynikające z wartości kwoty kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego, która na ten moment wynosi 630 tys. zł.. Jednak ostateczna wielkość znana będzie około godz. 15.00, zatem dopiero wówczas będzie można ustalić ostateczne zmiany w budżecie na 2008r. Jak wiadomo aktualnie gmina dysponuje kwotą 200 tys. zł, która jest zaplanowana w tegorocznym budżecie, kolejne 200 tys. zł, to środki zewnętrzne, więc   chodzi o pozostałą kwotę tj. 230 tys. zł. Skarbnik zadał więc pytanie, czy Komisja będzie teraz opiniowała zmiany inwestycyjne, czy też wstrzyma się do czasu uzyskania konkretnej kwoty kosztorysowej.

Radny Piotr Węgrzyn pytał z jakiego działu można zdjąć kwotę o której mowa.

Radny Tadeusz Mroziński zaś dopytywał o lokalizację boiska i zakres prac budowlanych.

Burmistrz Więcborka powiedział, że boisko to miałoby powstać przy więcborskim Gimnazjum. Plan prac obejmowałby odwodnienie terenu, oświetlenie, ogrodzenie, sztuczną nawierzchnię. Byłoby to boisko ogólnodostępne.

Przedmówca ponownie prosząc o glos stwierdził, ze być może udałoby się zrealizować zadanie za kwotę 500 tys. zł. Ma jednak pytanie do Burmistrza, czy zasięgał wcześniej opinii klubów sportowych o mającym powstać obiekcie. Ma wrażenie, że będzie to boisko do zabawy ponieważ teren o którym mowa jest za mały, by mogło tam powstać boisko pełnowymiarowe, a tylko na takich mogą odbywać się rozgrywki.

Radny Waldemar Kuszewski zgodził się z p. Mrozinskim, że przed podjęciem jakiekolwiek decyzji Komisja musi znać szczegóły przedsięwzięcia.

Radny Ireneusz Balcer wyraził niezadowolenie z proponowanej inwestycji za tak duże pieniądze. Był zadania, że za wiele mniejsze środki można by wybudować boisko o podłożu trawiastym.

Radny Stanisław Posieczek dołączył  również swój głos sprzeciwu wobec przedmiotowej inicjatywy, argumentując go ogromną potrzebą budowy sali gimnastycznej w Sypniewie.

Również p. Józef Kosiniak i p. Stanisław Piłka  nie kryli dezaprobaty dla tego zadania, tym bardziej , że jest wiele innych ważnych rzeczy potrzebnych miastu i nie tylko. Ponadto radny Piłka zwrócił uwagę na fakt, że OSP w Runowie miało trudności w pozyskaniu 3 tys. zł na zakup motopompy, a tu „od ręki” zamierza się przeznaczyć tak wielką kwotę na budowę boiska, skoro takowe są w Gminie.

Pan Burmistrz podsumowując dyskusję powiedział, by z ostateczną decyzją wstrzymać się do dnia sesji, kiedy będzie znana ostateczna kwota kosztorysowa   

Tyle na temat boiska, po czy Skarbnik kontynuował omawianie dalszych zmian w budżecie.

Plan dochodów w dziale 852 rozdział 85203 paragraf 2440 zwiększono o kwotę 2.430 zł w związku z dofinansowaniem ze środków PEFRON wycieczki do Grudziądza organizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej. W dziale 854 dochody zwiększono o kwotę 253.525 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Powyższe zmiany mają swoje odzwierciedlenie we wskazanych działach po stronie wydatków. Ponadto  w dziale 751 rozdział 75101 dokonano przesunięcia kwoty 876 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4300 w związku z certyfikatem na podpis elektroniczny. W dziale 852 – Pomoc społeczna, między rozdziałami 85214 i 85219 dokonano zmian na kwotę 30 tys. zł w związku z koniecznością wymiany instalacji elektrycznej w budynku MGOPS.

Pytań ze strony radnych nie było zatem przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.

Opinia Komisji jednomyślnie pozytywnie

Następnie Komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za 2007r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r. przyjęto jednomyślnie

Tym akcentem spotkanie zakończono.

Prot. L. Halkiewicz, I. Mrozek

                                                       Przewodniczący Komisji

                                                        /-/  Jerzy Urbaniak